Особливості розслідування шахрайств, що маскуються під оболонкою цивільних правовідносин
Анотація
Проаналізовано матеріали судово-слідчої практики, завдяки чому визначено недоліки в процесі доказування, для усунення яких у методиці розслідування шахрайств є доцільним виокремити три етапи. Зазначено, що кожен з етапів характеризується особливістю щодо тактичних завдань і засобів їх вирішення та є прийнятним для працівників практичних підрозділів і зрозумілим їм, оскільки пов’язаний із конкретними процесуальними особливостями їхньої роботи. Зазначено, що суди визнають законною підставою затримання особи, що підозрюється у вчинені шахрайства, тільки якщо зібрані докази використання обману або зловживання довірою під час заволодіння майном або правом на нього. Обґрунтовано необхідність спрощення процедури доказування у провадженнях про нескладні, дрібні кримінальні правопорушення щодо шахрайств та більш активного використання інституту укладення угод, передбачених ст. 468 Кримінального процесуального кодексу України.
Завантаження
Посилання
Barabash T.M., 2002. The subject of proof in criminal cases on tax evasion, fees, other mandatory payments [Predmet dokazuvannia u kryminalnykh spravakh pro ukhylennia vid splaty podatkiv, zboriv, inshykh oboviazkovykh platezhiv]. Ph.D. dissertation. National Academy of State Tax Service of Ukraine.
Volobuiev A.F., 2000. Problems of the method of investigation of theft of property in the field of entrepreneurship [Problemy metodyky rozsliduvannia rozkradan maina v sferi pidpryiemnytstva]. Kharkiv: Vydavnytstvo Universytetu vnutrishnikh sprav.
Danyliak A.V., 2018. Peculiarities of interaction in the investigation of economic crimes committed by organized groups [Osoblyvosti vzaiemodii pry rozsliduvanni ekonomichnykh zlochyniv, vchynenykh orhanizovanymy hrupamy]. Ph.D. dissertation. Kharkiv National University of Internal Affairs.
Korzh V.P., 2002. Methods of investigation of economic crimes committed by organized groups, criminal organizations [Metodika rassledovaniya ekonomicheskikh prestuplenii, sovershaemykh organizovannymi gruppami, prestupnymi organizatsiyami]. Kharkov: Litsei.
Kurman O.V., 2002. Methodology of investigation of fraud with financial resources [Metodyka rozsliduvannia shakhraistva z finansovymy resursamy]. Abstract of Ph.D. dissertation. Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine.
Pazynych T.A., 2007. Forensic characteristics and basic provisions of fraud investigation [Kryminalistychna kharakterystyka ta osnovni polozhennia rozsliduvannia shakhraistv]. Ph.D. dissertation. National University of Internal Affairs of Ukraine.
Saltevskyi M.V., 2000. Fundamentals of the methodology of investigation of crimes committed with the use of computers [Osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv, skoienykh z vykorystanniam EOM]. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy.
Stepaniuk R.L., 2012. Forensic support for the investigation of crimes committed in the budget sphere of Ukraine [Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u biudzhetnii sferi Ukrainy]. Kharkiv: NikaNova. (Ed.: Volobuiev A.F.).
Cherniavskyi S.S., 2003. Crimes in the field of bank lending (problems of investigation and prevention) [Zlochyny u sferi bankivskoho kredytuvannia (problemy rozsliduvannia ta poperedzhennia)]. Kyiv: Yurinkom Inter. (Ed.: Dzhuzha O.M.).
Shepitko V.Yu., 2000. Tactics of investigation of crimes committed by organized groups and criminal organizations [Taktika rassledovaniya prestuplenii, sovershaemykh organizovannymi gruppami i prestupnymi organizatsiyami]. Kharkov.
Zaiats K.D., 2020. Fraud investigation methodology [Metodyka rozsliduvannia shakhraistv]. Ph.D. dissertation. Kharkiv National University of Internal Affairs.
Авторське право (c) 2023 К. Д. Заяць, Д. Д. Заяць
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
