Сучасні особливості використання криптовалют для фінансування тероризму, легалізації доходів та в іншій протиправній діяльності: перспективні заходи протидії

Ключові слова: криптовалюти, використання, протиправна діяльність, протидія, вдосконалення, вирішення.

Анотація

Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану. Окреслено перспективні заходи протидії використанню криптовалют у протиправній діяльності, визначено шляхи їх удосконалення. Для цього необхідно завершити процес законодавчого врегулювання обігу криптовалют; удосконалити загальнодержавну систему заходів протидії, налагодити координацію роботи уповноважених державних органів; забезпечити впровадження міжнародних стандартів; налагодити державно-приватне партнерство та міжнародну співпрацю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. С. Мельник, Національна академія Служби безпеки України (м. Київ)

Кандидат юридичних наук.

Посилання

Bondarchuk N., 2019. FinCEN Director: “Cryptocurrency companies must comply with FATF rules” [Direktor FinCEN: “kriptovalyutnye kompanii dolzhny soblyudat’ pravila FATF”]. [online] bits.media. Available at https://bits.media/direktor-fincen-kriptovalyutnye-kompanii-dolzhny-soblyudat-pravila-fatf/ [Accessed 17 April 2023].

Basakin A., 2018. In the Kharkiv region, a crypto-monger was convicted of “financing terrorism” [V Khar’kovskoi oblasti kriptovalyutchika osudili za “finansirovanie terrorizma”]. [online] Newsroom. Available at http://newsroom.kh.ua/news/v-harkovskoy-oblasti-kriptovalyutchika-osudili-za-finansirovanie-terrorizma [Accessed 17 April 2023].

Melnyk D. and Yakovchuk Yu., 2020. Peculiarities of countermeasures by the Security Council of Ukraine against the use of cryptocurrencies in illegal activities in modern conditions [Osoblyvosti protydii SB Ukrainy vykorystanniu kryptovaliut u protypravnii diialnosti v suchasnykh umovakh]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii Sluzhby bezpeky Ukrainy, No. 76, pp. 55-64.

Demidova A., 2019. FATF publishes guidelines for deploying digital identity systems [FATF opublikovala rekomendatsii po razvertyvaniyu sistem tsifrovoi identifikatsii]. [online] bits.media. Available at https://bits.media/fatf-opublikovala-rekomendatsii-po-razvertyvaniyu-sistem-tsifrovoy-identifikatsii/ [Accessed 17 April 2023].

Опубліковано
2023-07-02
Як цитувати
Мельник, Д. С. (2023) «Сучасні особливості використання криптовалют для фінансування тероризму, легалізації доходів та в іншій протиправній діяльності: перспективні заходи протидії », Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 101(2 (Part 1), с. 150-162. doi: 10.32631/v.2023.2.14.
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право