Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності

V. V. Korniienko

V. V. Korniienko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-7682-1281

Ключові слова: криміналістичні знання, злочинна діяльність, банківська сфера, економічна злочинність, наукові дослідження

Анотація

Розглянуто етапи розвитку криміналістичного забезпечення протидії економічній злочинності в банківській сфері. Проаналізовано взаємозв’язок між злочинною діяльністю в цій сфері та рівнем розвитку криміналістичних знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Осенин В. Я., Поздняков А. Н. Расследование хищений в системе сберегательных касс : метод. пособие. М. : Госюриздат, 1951. 134 с.

Козицин Я. М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 1965. 20 с.

Танасевич В. Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 1967. 440 с.

Корнієнко В. В. Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків. Право і Безпека. 2005. Т. 4, № 1. С. 67–70.

Ларичев В. Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. М. : Изд-во УМЦ ГУК МВД РФ, 1993. 243 с.

Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань: Настольна книга з питань банківської та підприємницької економічної безпеки. Київ : Дія-плюс; Прав. джерела, 1995. 325 с.

Виявлена ще одна схема злочинної діяльності керівництва АКБ «Україна»: прес-реліз/Прес-центр СБ України // Служба безпеки України: офіц. сайт. 23.09.2003. URL: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?a=23092003 (дата звернення: 10.10.2010).

Рєпіч А. Афера століття. Іменем Закону. 2010. № 5. С. 5.

Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: учеб. пособие. М. : Изд. Шумилова И. И., 2000. 302 с.

Яблоков Н. П. Основы методики расследования финансовых преступлений. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 2. С. 3–17.

Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999. 480 с.

Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 426 с.

Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: монография. Харьков : Лицей, 2002. 387 с.

Лысенко В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредствам банковских учреждений. Підприємництво, господарство і право. 2000. № 7. С. 108–111.

Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: монографія/за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : НікаНова, 2012. 382 c.

Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : навч. посіб. / за заг.ред. О. М. Джужи. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 264 с.

Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : монографія / за заг. ред. М. П. Стрельбицького. Київ : Кондор, 2004. 600 с.

Головіна В. П. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2004. 19 с.