Обстановка вчинення злочинів у банківській сфері: нормативно-правовий аспект
Анотація
Проведено криміналістичний аналіз впливу зовнішніх умов на механізм учинення економічних злочинів у банківській сфері. Зокрема, детально розглянуто нормативно-правовий фактор обстановки вчинення злочинів, який впливає на вибір способу здійснення зловживань, приховання слідів протиправної діяльності та особливості проведення розслідування і призначення різного роду експертиз. Зроблено висновок, що прогалини або недоліки в законодавстві, що регулює банківську сферу та регламентує роботу правоохоронних, контролюючих органів і експертних служб, уміло використовуються посадовими особами комерційних банків та підрозділів Національного банку України.
Завантаження
Посилання
Matusovskii G.A., 1999. Economic crime: forensic analysis [Ekonomicheskie prestupleniya: kriminalisticheskii analiz]. Kharkov: Konsum.
Volobuiev A.F., 2001. Forensic characteristics of crimes in the field of credit relations [Kryminalistychna kharakterystyka zlochyniv u sferi kredytnykh vidnosyn]. Pìdpriêmnictvo, gospodarstvo ì pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, No. 7, pp. 82-85.
Satuev R.S., Shraer D.A. and Yas`kova N.Yu., 2000. Economic crime in the financial and credit system [Ekonomicheskaya prestupnost` v finansovo-kreditnoi sisteme]. Moscow: Tsentr ekonomiki i marketinga.
Stepaniuk R.L., 2012. Forensic support for the investigation of crimes committed in the budget sphere of Ukraine [Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u biudzhetnii sferi Ukrainy]. Kharkiv: NikaNiva. (Ed.: Volobuiev A.F.).
Popovych V.M., 1995. Legal bases of banking and its protection from criminal encroachments: a table book on banking and business economic security [Pravovi osnovy bankivskoi spravy ta yii zakhyst vid zlochynnykh posiahan: nastolna knyha z pytan bankivskoi ta pidpryiemnytskoi ekonomichnoi bezpeky]. Kyiv: Diia-plius.
Cherniavskyi S.S., 2010. Theoretical and practical bases of methods of investigation of financial fraud [Teoretychni ta praktychni osnovy metodyky rozsliduvannia finansovoho shakhraistva]. Abstract of D.Sc. dissertation. National Academy of Internal Affairs.
Holovina V.P., 2004. Fundamentals of the methodology of investigation of legalization (laundering) of money obtained by criminal means, using the credit and banking system [Osnovy metodyky rozsliduvannia lehalizatsii (vidmyvannia) hroshovykh koshtiv, zdobutykh zlochynnym shliakhom, z vykorystanniam kredytno-bankivskoi systemy]. Abstract of Ph.D. dissertation. National Academy of Internal Affairs of Ukraine.
Moroz A.M., Pukhovkina M.F. and Savluk M.I., 2005. Central bank and monetary policy [Tsenralnyi bank ta hroshovo-kredytna polityka]. Kyiv: Vydavnytstvo KNEU. (Ed.: Moroz A.M.).
Bovykin V.I., 1967. Formation of financial capital in Russia (1880-1908) [Formirovanie finansovogo kapitala v Rossii (1880-1908 gg.)]. Moscow: Nauka.
Ostoumov S.S., 2001. Crime and its causes in pre-revolutionary Russia [Prestupnost` i ee prichiny v dorevolyutsionnoi Rossii]. Moscow: Norma-Infra.
Volzhenkin B.V., 2002. Crimes in the field of economic activity [Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi diyatel`nosti]. St. Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press.
Kal`nitskii M., 2006. Credit history [Kreditnaya istoriya]. Kontrakty, No. 12, pp. 20-23.
Korniienko V.V., 2015. Forensic characteristics of the person of the offender and criminal groups in the field of banking [Kryminalistychna kharakterystyka osoby zlochyntsia ta zlochynnykh hrup u sferi bankivskoi diialnosti]. Pravo bezpeka, No. 2, pp. 98-102.
Авторське право (c) 2020 В. В. Корнієнко
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
