The development of knowledge in the banking crimes sphere
Abstract
The article analyzes knowledge about criminal investigation of crimes in the banking sector. Author divided these special knowledge into several stages from appearance of the first studies about investigation malfeasance in the economic sphere (50th of the XX c.) and up to nowadays.
It was observed that the progress of knowledge significantly lagged behind degree of criminality in the banking sphere. This gap is can be explained due primarily to the lack of an integrated approach in studying of economic crimes. The state of countering these crimes objectively has such challenges as: legislation, current reforms, lack of experience and specialized trainings, etc. It’s mean lack of special knowledge in the field of economics, accounting, financial analysis and banking.
The criminalistics science need in the predictive function today. It will help in developing methods for a timely response to the new challenges of crime in the banking business and in other spheres. This will prevent large-scale damage caused by criminal activity as well as greatly saves procedural costs in late responding to crimes.
Downloads
References
Осенин В. Я., Поздняков А. Н. Расследование хищений в системе сберегательных касс : метод. пособие. М. : Госюриздат, 1951. 134 с.
Козицин Я. М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 1965. 20 с.
Танасевич В. Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 1967. 440 с.
Корнієнко В. В. Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків. Право і Безпека. 2005. Т. 4, № 1. С. 67–70.
Ларичев В. Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. М. : Изд-во УМЦ ГУК МВД РФ, 1993. 243 с.
Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань: Настольна книга з питань банківської та підприємницької економічної безпеки. Київ : Дія-плюс; Прав. джерела, 1995. 325 с.
Виявлена ще одна схема злочинної діяльності керівництва АКБ «Україна»: прес-реліз/Прес-центр СБ України // Служба безпеки України: офіц. сайт. 23.09.2003. URL: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?a=23092003 (дата звернення: 10.10.2010).
Рєпіч А. Афера століття. Іменем Закону. 2010. № 5. С. 5.
Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: учеб. пособие. М. : Изд. Шумилова И. И., 2000. 302 с.
Яблоков Н. П. Основы методики расследования финансовых преступлений. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 2. С. 3–17.
Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999. 480 с.
Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 426 с.
Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: монография. Харьков : Лицей, 2002. 387 с.
Лысенко В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредствам банковских учреждений. Підприємництво, господарство і право. 2000. № 7. С. 108–111.
Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: монографія/за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : НікаНова, 2012. 382 c.
Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : навч. посіб. / за заг.ред. О. М. Джужи. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 264 с.
Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : монографія / за заг. ред. М. П. Стрельбицького. Київ : Кондор, 2004. 600 с.
Головіна В. П. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2004. 19 с.
Copyright (c) 2017 Korniienko V. V.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
