Протидія сучасним способам легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом із використанням криптовалюти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32631/v.2023.4.14

Ключові слова:

криптовалюта, легалізація (відмивання) грошових коштів, біткоїн, фінансові технології, активи.

Анотація

Статтю присвячено пошуку шляхів удосконалення чинного законодавства щодо протидії корупції. Викладено основні особливості розвитку схем легалізації грошових коштів, інструментом учинення яких є криптовалюта. Визначено базові дефінітивні категорії таких понять, як «криптовалюта», «NFT», «смурфи», «дропи» та ін. Виокремлено головні недоліки інституційного та нормативного механізму виявлення й розслідування цієї категорії правопорушень, ураховуючи використання сучасних фінансових технологій.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • автор В. П. Яценко, афіліація Харківський національний університет внутрішніх справ

    Кандидат юридичних наук, доцент,

    кафедра адміністративного права та процесу.

  • автор В. С. Бушин, афіліація Okhtyr RVP of the State Police in the Sumy region, Охтирський РВП ГУНП в Сумській області

    Слідчий відділ (слідчий).

Посилання

Baranovskyi, О. І., & Dudorov, О. О. (2005). Money laundering. In І. М. Dziuba, А. І. Zhukovskyi, М. H. Zhelezniak et al., Encyclopedia of Modern Ukraine. NASU Institute of Encyclopedic Research. https://esu.com.ua/article-34391.

Miralis, D. (2023). Bitcoin, corruption and the blockchain. Nyman Gibson Miralis. https://ngm.com.au/bitcoin-blockchain-and-corruption/.

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Том 103 № 4 (2023): Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Розділ

Адміністративне право і процес; фінансове право

Як цитувати

«Протидія сучасним способам легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом із використанням криптовалюти» (2023) Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 103(4), с. 155–162. doi:10.32631/v.2023.4.14.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають