Сучасні особливості використання криптовалют для фінансування тероризму, легалізації доходів та в іншій протиправній діяльності: перспективні заходи протидії
DOI:
https://doi.org/10.32631/v.2023.2.14Ключові слова:
криптовалюти, використання, протиправна діяльність, протидія, вдосконалення, вирішення.Анотація
Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану. Окреслено перспективні заходи протидії використанню криптовалют у протиправній діяльності, визначено шляхи їх удосконалення. Для цього необхідно завершити процес законодавчого врегулювання обігу криптовалют; удосконалити загальнодержавну систему заходів протидії, налагодити координацію роботи уповноважених державних органів; забезпечити впровадження міжнародних стандартів; налагодити державно-приватне партнерство та міжнародну співпрацю.
Завантажити
Посилання
Bondarchuk N., 2019. FinCEN Director: “Cryptocurrency companies must comply with FATF rules” [Direktor FinCEN: “kriptovalyutnye kompanii dolzhny soblyudat’ pravila FATF”]. [online] bits.media. Available at https://bits.media/direktor-fincen-kriptovalyutnye-kompanii-dolzhny-soblyudat-pravila-fatf/ [Accessed 17 April 2023].
Basakin A., 2018. In the Kharkiv region, a crypto-monger was convicted of “financing terrorism” [V Khar’kovskoi oblasti kriptovalyutchika osudili za “finansirovanie terrorizma”]. [online] Newsroom. Available at http://newsroom.kh.ua/news/v-harkovskoy-oblasti-kriptovalyutchika-osudili-za-finansirovanie-terrorizma [Accessed 17 April 2023].
Melnyk D. and Yakovchuk Yu., 2020. Peculiarities of countermeasures by the Security Council of Ukraine against the use of cryptocurrencies in illegal activities in modern conditions [Osoblyvosti protydii SB Ukrainy vykorystanniu kryptovaliut u protypravnii diialnosti v suchasnykh umovakh]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii Sluzhby bezpeky Ukrainy, No. 76, pp. 55-64.
Demidova A., 2019. FATF publishes guidelines for deploying digital identity systems [FATF opublikovala rekomendatsii po razvertyvaniyu sistem tsifrovoi identifikatsii]. [online] bits.media. Available at https://bits.media/fatf-opublikovala-rekomendatsii-po-razvertyvaniyu-sistem-tsifrovoy-identifikatsii/ [Accessed 17 April 2023].
